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华夏人寿烟台中支召开反洗钱培训会议
2023-08-29 10:52:25 作者:

  为进一步提升反洗钱技能,切实履行反洗钱义务,近日,华夏人寿烟台中支召开反洗钱工作培训会议,公司参会人员参与学习。

  中支运营部经理分析了最新反洗钱监管动态,对常见的反洗钱违法进行重点宣讲,对反洗钱法律法规进行解读,强调反洗钱注意事项,同时指出中支反洗钱工作存在的问题和不足,并结合两个保险业务中可能存在洗钱风险的模式案例,进行案例解读,反复强调客户身份识别、尽职调查、可疑交易分析报告的重要性。

  会议最后,再次明确反洗钱工作的要求:一是提高反洗钱政治站位,保持高度敏感,严防洗钱风险,严谨识别可疑线索;二是贯彻落实运营作业流程与要求,严格按照反洗钱规定执行客户身份识别;三是全面落实监管规定与公司内控制度要求,严格执行可疑交易上报与洗钱风险等级调整流程。